个体户pos机绑定个人卡算是个体流水,这个跨境洗钱窝点被端了

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1、体流个体户pos机绑定个人卡算是跨境个体流水

个体户pos机绑定个人卡算是个体流水

日前，甘肃省张掖市山丹县警方捣毁一个盘踞本地的洗钱“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人42名，窝点扣押涉案手机42部、被端银行卡66张、个体POS机1部、机绑电话卡42张，算个水串并了一批外省电信网络诈骗案件，体流初步统计涉案流水超过4000万元。跨境

反常的洗钱“走账”行为

警方研判案情

今年1月12日，山丹县公安局刑事侦查大队接到“断卡”线索，窝点近一个月内张掖市山丹县、甘州区银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电诈案件。

刑侦大队立即对线索分析研判，围绕4名山丹籍开卡人员的相关信息展开深度追查，发现嫌疑人来往甘州区频繁，甘州区可能隐藏嫌疑人洗钱的“水房”，且山丹县多名持卡“白户”有组织向甘州区的洗钱“水房”进行“输血”。

为了尽快捣毁该案背后的“水房”，斩断电信网络诈骗犯罪链条关键环节，民警迅速出击，于1月14日在山丹县城区内抓获犯罪嫌疑人周某、张某等7人。

经审讯，7名嫌疑人口径一致，坚称轻信一外地男子可以用银行卡“走账”以提高银行信用额度，自称并未出售银行卡“跑分洗钱”获利，也不知道自己卡内“走账”的资金是涉诈资金，辩解自己也是受害者。

但7人在明知银行卡不得出售、出租、出借，只能本人使用的情况下，为了提高银行信用额度，将多张银行卡交由外地男子“走账”，且未核实“走账”350万元巨额资金来源是否合法。同时7人也无法合理解释，该外地男子为其“走账”时地点频繁变换，且驾车载7人到甘州区多个宾馆、公园、近郊等地用手机操作“走账”等反常行为。

民警综合分析口供材料后推断，7名涉案嫌疑人反侦察意识极强，应该是在作案前进行了串供。办案民警凭借多年的办案经验判断这个“跑分”团伙绝没有那么简单。

民警开拓办案思路，从几人的银行转账流水进行分析。最终在大量的证据面前，起初存有侥幸心理的张某等人如实供述了自2021年12月下旬开始，在陈某等人的带领下，窝藏在甘州区多个宾馆、公园、郊区偏僻地段操作“跑分”平台，赚取佣金，参与向电信网络诈骗和网络赌博提供洗钱帮助的犯罪事实。

警方介绍，本案中的所“跑分洗钱”，特指利用合法第三方支付渠道，为不法分子进行收汇款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。窝点头目建立“跑分”平台，雇佣窝点成员使用银行卡、网络支付渠道等进行收款，将境外赌博、电诈等非法资金收款汇集后再统一转账“洗白”至上线指定账户内，以达到“众包洗钱”“分散转账”逃避公安机关打击的目的。

幕后团伙浮出水面

由于涉案数额巨大，山丹县公安局立即抽调多警种精干力量成立“1.14”专案组，启动合成作战机制，围绕掌握的线索第一时间召开案情分析会议，采取多种手段全力攻坚。

专案组兵分三路，一路民警继续对张某等人进行审讯，另一路民警负责对该犯罪团伙其余骨干成员进行线下核查，还有一路民警则对该犯罪团伙组成、成员关联等情况进行刻画，一个以陈某、李某、李某某、武某某等人为骨干的“跑分”洗钱犯罪团伙彻底浮出水面。

时间刻不容缓！多耽误一分钟，就会有更多的境外赌博、电诈等非法资金被“洗白”，就会有更多的群众受到财产损失！

抓获的部分犯罪嫌疑人

山丹县公安局集结精干警力分头行动，经过昼夜蹲守，缜密布控，短短的24小时内，专案组民警多地同步行动，先后在甘州、民乐、山丹等地抓获犯罪嫌疑人23人。

1月15日下午，在专案组掌握大量证据的前提下，成功攻破该犯罪团伙2号、3号头目的心理防线，二人投案自首。16日下午，该犯罪团伙1号头目陈某被专案组民警成功抓获。

在查明该团伙人员组织架构、人员分工及其作案手法后，警方再次抽调刑警、网安、禁毒、派出所精干警力乘胜追击，兵分多路，多次往返甘州、民乐、山丹等地再次抓获16名犯罪嫌疑人。

日入万元成“黄粱梦”

扣押的涉案银行卡

据犯罪嫌疑人陈某交代，2019年至2020年在柬埔寨、菲律宾打工期间，了解到“跑分”平台的相关功能。2021年12月下旬，在金钱的诱惑下，陈某纠集李某某、武某等人前往江西南昌、福建漳州等地“取经”后，通过某社交软件与境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙勾联，由陈某在平台进行“上分”操作，通过一款名叫“FJ”的境外聊天软件获取转账信息，再利用他人的银行卡，由武某某等人按指令进行转账操作，帮助境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙进行“跑分”走账，从每笔走账中按照一定的比例获取返利。

每天“工作”1至3小时，就可以“入账”1千至1万元不等的收入。一夜暴富后，面对良好的“钱景”，尝到甜头的陈某、武某某、于某等人觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利，便多方寻找安全可靠的银行卡和招募其他的“白户”进行“跑分”。

“小作坊”一开业，便“如火如荼”开始运作。在陈某等人的“努力”下，很快联系到李某、邹某某、王某、朱某等人，并用他们的银行卡进行“跑分”洗钱，再逐级发展“下线”扩大收益。

就在陈某等人做着“一夜暴富”的发财梦时，这个“经营”不到1个月的小作坊就被山丹警方一锅端了。

目前，案件正在进一步深挖、扩线中。

来源： 甘肃政法网

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